四川南充：案涉1.2亿元 9人因“帮信罪”获刑

近日，四川省南充市嘉陵区人民法院一审宣判一起涉案金额1.2亿元的“两卡”犯罪案，王甲等9名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑至拘役不等的刑罚，并处罚金。

经查，2020年3月，王甲通过一博彩QQ群与昵称为“拉登”“小小三”等人取得联系，约定为赌博平台走账，提供自己的银行卡帮助境外赌博平台结算资金，按照转账流水总额的千分之四获得提成。随后，王甲联系王乙等人，约定按照转账总额的千分之三给予提成。

因需要收转的资金量太大，王甲便要求王乙在古蔺县寻找可靠的社会朋友，发展为下线，帮助其收转钱，随后王乙找到雷某，约定雷某每天帮助王甲团伙收转钱8小时，便给雷某300元工资。雷某随后以每天工作8小时结算工资300元的条件招募了王丙（未到案）、谢某夫妇（未到案），以每工作8小时结算250元工资招募了被告人钟某、廖某夫妇（另案处理），以每工作8小时结算150元工资招募了胡某，以每工作8小时结算150元工资招募了何某（另案处理）。2020年12月17日，该团伙被南充市公安局嘉陵区分局查获。

经司法审计，王甲团伙用于作案的银行卡共计总流入净额126175238.09元，共计总流出净额126091079.56元。王甲团伙获取提成共计504364.31元。

法院经审理后认为，王甲等9名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算，情节严重，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处。被告人王甲系共同犯罪的组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王乙等8名被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。

综合各种量刑情节，判决被告人王甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑1年7个月，并处罚金6万元；被告人王乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑1年2个月，并处罚金3万元；其余7名被告人分别被判处有期徒刑1年至拘役4个月不等的刑罚，适用缓刑，并处罚金2万元至3000元不等。并判决王甲等9名被告人退缴违法所得50余万元，上缴国库。

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法庭审理查明，今年3月初，被告人苏某明知“黑脸”（外号，身份不明）收购银行卡用于实施信息网络犯罪活动，仍按照对方的要求办理了1套中国农业银行卡（包含银行卡1张、配套网银 U盾1个、手机卡以及身份证照片），并将手机卡与银行卡绑定之后以2000元的价格卖给了“黑脸”。经核实，该银行卡共计收取被诈骗的20名被害人的资金共计835310元，交易流水金额6190642.69元。

法庭审理认为，被告人苏某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重， 其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人苏某经电话通知主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，可从轻处罚。为此，依照《刑法》规定，遂作出上述判决。

来源：四川法治报

编辑：史梓敬